Legge svizzera e Dukascopy.com/Finex.com

 

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Discussione: Legge svizzera e Dukascopy.com/Finex.com

  1. #1
    CIAO,

    (diciamo) Il mio nome: Joe Bloggs

    Ho due conti di broker forex svizzeri, non residente in Svizzera. Dì che vengo dagli Stati Uniti.

    BROKER1: Finex.com, account nel nome di: Joe Bloggs
    BROKER2: Dukascopy.com, account nel nome di: Joe Bloggs

    Entrambi i conti richiedevano l'autenticazione notarile delle foto del passaporto (in un avvoo che apponeva un timbro rosso sull'ID per dimostrare che il mio ID è quello che è).

    Il problemaquestione: desidero collegare fondi da un broker svizzero all'altro svizzero. Finex.com mi ha detto che questo non è permesso, in quanto viola la legge svizzera. Non posso crederci, che devo collegare i fondi agli USA da Finex, quindi tornare al secondo broker svizzero Dukascopy. ?? vero, Finex.com si è sbagliato?

    Non importa se il secondo broker è SWISS o no, se l'account di invio e di ricezione sono nello stesso nome legale, qual è il grosso problema. Non ho avuto problemi a inviare denaro dal broker Forex negli Stati Uniti a un altro broker Forex negli Stati Uniti.

    Qualche consiglio su questo, thx.
    .

  2. #2

    Citazione Originariamente Scritto da ;
    HI, (per esempio) Il mio nome: Joe Bloggs Ho due conti di broker forex svizzeri, non residente in Svizzera. Dì che vengo dagli Stati Uniti. BROKER1: Finex.com, Account nel nome di: Joe Bloggs BROKER2: Dukascopy.com, Account nel nome di: Joe Bloggs Entrambi gli account richiedono l'identificazione notoria delle foto di Passport (ovvero un avvoo che appone un timbro rosso sull'ID per dimostrare che il mio ID è quello che è). Il problemaquestione: desidero collegare fondi da un broker svizzero all'altro svizzero. Finex.com mi ha detto che questo non è permesso, in quanto viola la legge svizzera. Non posso crederci, che devo collegare i fondi agli USA da Finex, quindi tornare al secondo broker svizzero Dukascopy. ?? vero, Finex.com si è sbagliato? Non importa se il secondo broker è SWISS o no, se l'account di invio e di ricezione sono nello stesso nome legale, qual è il grosso problema. Non ho avuto problemi a inviare denaro dal broker Forex negli Stati Uniti a un altro broker Forex negli Stati Uniti. Qualche consiglio su questo, thx. .
    Puoi collegarlo a un conto bancario in Svizzera. Vola in Svizzera, ritira fisicamente i soldi, apri un nuovo conto bancario (account segreto), trasferisci i soldi a un broker, fai profitti e non pagare le tasse su di loro. Questo ovviamente è illegale. In bocca al lupo.

  3. #3
    Non voglio fare a di illegale o evitare le tasse. Desidero solo evitare di trasferire denaro indietro nel paese di origine, quindi tornare al paese di negoziazione.

  4. #4

    Citazione Originariamente Scritto da ;
    Non voglio fare a di illegale o evitare le tasse. Desidero solo evitare di trasferire denaro indietro nel paese di origine, quindi tornare al paese di negoziazione.
    Contatta Hibbiz. forum Nome schermata: Highway300. Questo è quello che fa per vivere. Saprà la risposta definitiva. Non sei contento che il forum ospiti delle persone interessanti! Inoltre, controlla il suo sito web.
    http://www.hibbiz.com

  5. #5
    Ciao Dig, cercherò di rispondere al tuo PM qui. Sì, nessun broker vuole rischiare la propria licenza operativa. La legge antiriciclaggio viene rigorosamente applia. Il secondo motivo per cui lo fanno è la sicurezza. Se lo rimettono sul conto da dove provengono, possono essere sicuri che anche tu sei la persona giusta. Il modo migliore per aggirarlo legalmente è aprire un conto bancario svizzero. Finanzia il tuo account da questo per almeno una volta. In questo modo sanno che è il tuo account svizzero. Il vantaggio di farlo è che anche il trasferimento interno in Svizzera dovrebbe essere privo di costi. Una volta che hai un conto bancario svizzero, prendi il servizio gratuito di telebanking dalla banca e puoi trasferirlo a tuo piacimento dal tuo PC a dove vuoi in tutto il mondo. Il trasferimento internazionale avrà un costo di circa $ 40, ma come detto, all'interno della Svizzera - senza commissioni. Tutto è legale nel diritto internazionale. Per le tue tasse, spetta a te dichiararlo alle tue autorità locali. In Svizzera non paghi alcuna imposta sul reddito qui. Le banche qui sono al sicuro. Il governo svizzero garantisce un'assicurazione Chf30'000 sul deposito. Se una qualsiasi banca svizzera fallisce, si può essere certi che molti compratori offriranno di acquistare quella banca. Personalmente non mi preoccuperei affatto di questo. Il trasferimento da broker a broker certamente non funzionerà. Prova anche ad aprire il tuo conto bancario svizzero che è lo stesso del tuo broker. In realtà non importa. Spero che sia d'aiuto.

  6. #6
    Parola di avvertimento: Finex è una società molto nuova, gestita da alcuni degli stessi ragazzi che gestivano neuimex.com, un broker FX MT4 svizzero, che è andato sotto all'inizio di quest'anno. Non è ancora chiaro quanta parte dei loro fondi (se mai) i clienti di neuimex torneranno. Sembra che dopo che il loro ultimo vestito sia stato chiuso, ora hanno un nuovo negozio in funzione. Fai attenzione.

  7. #7

    Citazione Originariamente Scritto da ;
    Parola di avvertimento: Finex è una società molto nuova, gestita da alcuni degli stessi ragazzi che gestivano neuimex.com, un broker FX MT4 svizzero, che è andato sotto all'inizio di quest'anno. Non è ancora chiaro quanta parte dei loro fondi (se mai) i clienti di neuimex torneranno. Sembra che dopo che il loro ultimo vestito sia stato chiuso, ora hanno un nuovo negozio in funzione. Fai attenzione.
    Questa è una buona precauzione Prendi nota. Non avevo mai sentito parlare di Finex prima

  8. #8

    Citazione Originariamente Scritto da ;
    Parola di avvertimento: Finex è una società molto nuova, gestita da alcuni degli stessi ragazzi che gestivano neuimex.com, un broker FX MT4 svizzero, che è andato sotto all'inizio di quest'anno. Non è ancora chiaro quanta parte dei loro fondi (se mai) i clienti di neuimex torneranno. Sembra che dopo che il loro ultimo vestito sia stato chiuso, ora hanno un nuovo negozio in funzione. Fai attenzione.
    qualche prova?

  9. #9
    Un aggiornamento ... Ho fatto questa domanda via email a Dukascopy .. ... Ho due conti forex SWISS. BROKER1: Finex.com, Nome account: Ian McVicar BROKER2: Dukascopy.com, Nome account: Ian McVicar Desidero trasferire denaro tra conti tramite BANK WIRE. Entrambi gli account sono stati aperti tramite richieste di identificazione notifie. Posso farlo con te? Si prega di avvisare ...... La risposta di Dukascopy è stata ... ... Questo non è un problema da trasferire da broker a broker finchè vedremo che il filo verrà dall'account con il tuo nome. Inoltre, nel caso in cui non vedessimo che l'account è il tuo nome, ti preghiamo di chiedere al tuo intermediario solo di inviarmi una e-mail per confermarlo. ... Ma Finex.com non giocherà a palla. DOMANDA: C'è qualche sito web o documentazione che posso pubblicare Finex.com su come deve essere eseguita la legge?

  10. #10

    Citazione Originariamente Scritto da ;
    ... Questo non è un problema da trasferire da broker a broker finchè vedremo che il filo verrà dall'account con il tuo nome. Inoltre, nel caso in cui non vedessimo che l'account è il tuo nome, ti preghiamo di chiedere al tuo intermediario solo di inviarmi una e-mail per confermarlo. ... Ma Finex.com non giocherà a palla. DOMANDA: C'è qualche sito web o documentazione che posso pubblicare Finex.com su come deve essere eseguita la legge?
    Non penso che abbia niente a che fare con eduion. Finex.com ha un modulo PDF sul proprio sito Web per collegare fondi di altri broker a loro per il finanziamento del proprio account. Se lo faranno eccetto i soldi in quel modo, il loro rifiuto di inviare denaro sembra un piano per mantenere i conti dei clienti. Dukascopy ha un modulo che può inviare a un broker che richiede il trasferimento dopo averlo firmato? Hai chiesto loro il motivo per cui, ad eccezione dei trasferimenti di bonifici in entrata da altri broker, per finanziare un conto se è contrario alla legge? Questa è la formulazione del modulo Finex che puoi firmare che inviano ad altri broker.
    Citazione Originariamente Scritto da ;
    In connessione con il cliente sottoscritto (???Cliente???) che ha accettato di aprire un conto con Finex, per la negoziazione di contratti a pronti, a termine e di opzioni per valuta estera (collettivamente ???contratti in valuta estera???), il Cliente autorizza Finex, presentare questo documento a sua discrezione al broker di valuta estera del Cliente (???Broker???), il cui nome e indirizzo sono indii di seguito, richiedendo il trasferimento immediato dell'account del Cliente a Finex. Alla presentazione di questo documento da parte di Finex, il Broker è diretto a chiudere tutte le posizioni in valuta estera detenute dal Cliente e trasferire immediatamente a Finex tutti i fondi, titoli o proprietà depositati in tale conto a margine, o per garantire tali posizioni. Finex è inoltre incaria di inviare al Cliente una conferma del trasferimento.
    Citazione Originariamente Scritto da ;
    In connessione con il cliente sottoscritto (???Cliente???) che ha accettato di aprire un conto con Finex, per la negoziazione di contratti a pronti, a termine e di opzioni per valuta estera (collettivamente ???contratti in valuta estera???), il Cliente autorizza Finex, presentare questo documento a sua discrezione al broker di valuta estera del Cliente (???Broker???), il cui nome e indirizzo sono indii di seguito, richiedendo il trasferimento immediato dell'account del Cliente a Finex. Alla presentazione di questo documento da parte di Finex, il Broker è diretto a chiudere tutte le posizioni in valuta estera detenute dal Cliente e trasferire immediatamente a Finex tutti i fondi, titoli o proprietà depositati in tale conto a margine, o per garantire tali posizioni. Finex è inoltre incaria di inviare al Cliente una conferma del trasferimento.

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